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公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会运行及履职情况

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（一）   股东大会的运行及履职情况

公司设股东大会 ，为公司最高权势机构。公司自整体调换成立股份公司以来 ，先后召开了8次股东大会 ，上述会议在召集方式、议事法式、表决方式和决定内容等方面 ，均切合有关司法、律例和《公司章程》的划定。

（二）   董事会的运行及履职情况

凭据《公司章程》和《董事会议事规定》等的划定 ，公司设董事会 ，对股东大会掌管。董事由股东大会选举或更换 ，任期三年。董事任期届满 ，可连选蝉联。董事会由九名董事组成 ，其中蕴含三名独立董事。董事会设董事长一人 ，由董事会以整个董事的过半数选举产生。公司自整体调换成立股份公司以来 ，先后召开了9次董事会 ，上述会议在召集方式、议事法式、表决方式和决定内容等方面 ，均切合有关司法、律例、《公司章程》和《董事会议事规定》的划定。

（三）   监事会的运行及履职情况

依照《公司章程》和《监事会议事规定》的划定 ，公司设监事会。监事会由三名监事组成 ，其中蕴含职工代表监事一名。首届监事会中的监事经公司缔造大会选举产生 ，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。监事会设主席一人。监事会主席由整个监事过半数选举产生。监事的任期每届为三年。监事任期届满 ，连选能够蝉联。公司自整体调换成立股份公司以来 ，先后召开了7次监事会 ，上述会议在召集方式、议事法式、表决方式和决定内容等方面 ，均切合有关司法、律例、《公司章程》和《监事会议事规定》的划定。

（四）   独立董事的履职情况

公司独立董事3人 ，独立董事人数占董事会人数三分之一 ，切合有关划定。公司独立董事自聘用以来均能勤勉尽责 ，独立董事定期出席董事会 ，会前审阅董事会资料 ，董事会会议期间当真审议各项议案 ，对议案中的具体内容提出相应质询 ，依照自己独立意愿对董事会议案进行表决 ，对表决了局和会议纪录查对后署名。独立董事造度运行至今 ，对推进公司关联买卖决策平正、公正、公允性 ，保险董事会决策科学性 ，守护股东权利方面都起到了积极的作用。随着公司独立董事造度不休地成立健全和美满 ，公司的独立董事将在公司治理中起到越发沉要的作用。

（五）   董事会秘书的履职情况

公司设董事会秘书一名 ，掌管公司股东大会和董事会会议的筹备、文件生活以及公司股东资料的治理 ，办理信息披露等事宜。公司董事会秘书为公司高级治理人员 ，对公司和董事会掌管。
董事会秘书掌管协和谐组织公司信息披露事项 ，蕴含成立信息披露造度、接待来访、回覆征询、联系股东 ，向投资者提供公司公开披露的资料等 ，促使公司实时、合法、真实和齐全地进行信息披露 ，对公司治理有着沉要作用 ，推进了公司的运作规范。


（六）   董事会专门委员会的运行及履职情况

2015年5月24日 ，公司召开第一届董事会第二次会议 ，决定设立战术委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会、审计委员会 ，并造订了相应的委员会工作细则。
战术委员会重要掌管对公司持久发展战术和沉大投资决策进行钻研并提出建议。战术委员会由刘方毅、陈琼、张华组成 ，刘方毅任主任委员。
提名委员会的重要职责是钻研董事、经理人员的选择尺度和法式并提出建议；宽泛搜索合格的董事和经理人员的人；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。提名委员会由张华、马玉申、杜力组成 ，张华任主任委员。
薪酬与查核委员会重要掌管造订公司董事及高级治理人员的查核尺度并进行查核；掌管造订、审查公司董事及高级治理人员的薪酬政策与规划。薪酬与查核委员会由肖燕、张华、余琳玲组成 ，肖燕任主任委员。
审计委员会重要掌管公司内、表部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由马玉申、张华、陈琼组成 ，其中马玉申担任主任委员。审计委员会成立以来 ，严格依照《董事会议事规定》、《董事会审计委员会工作规定》的有关划定推广职责 ，审查公司内节造度 ，监督内部审计工作 ，掌管与申报管帐师的沟通。审计委员会会议通知、召开、表决方式切合划定 ，会议纪录齐全规范 ，运行情况优良。
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